Поставщики и товары
Как проверить ИНН, судебные дела и долги поставщика
ИНН — это начало проверки, а не галочка «компания существует»
Юрлицо может быть зарегистрировано вчера, участвовать в десятках споров или находиться в процессе ликвидации. Поэтому перед крупной оплатой соберите короткое досье.
1. Проверьте регистрацию
На сервисах ФНС найдите компанию по ИНН: статус, дата создания, руководитель, адрес, виды деятельности. Сверьте с договором и счётом.
2. Посмотрите судебные дела
В картотеке арбитражных дел ищите компанию как ответчика и истца. Один спор ничего не доказывает. Важен паттерн: регулярные иски клиентов, неисполнение поставок, большие суммы.
3. Исполнительные производства
Проверьте открытые данные ФССП по юрлицу/ИП, если это релевантно. Большой объём долгов — повод разобраться глубже.
4. Финансовые и регистрационные сигналы
Резкая смена директора, адрес массовой регистрации, недостоверность сведений, свежая компания при рассказе «мы 15 лет на рынке» — вопросы, а не автоматический приговор.
5. Свяжите данные с реальной сделкой
Даже чистая карточка не подтверждает склад. Попросите документы, видео товара, отзывы контрагентов, тестовый заказ.
Как оценивать риск
Не ищите идеальную компанию без единого судебного дела. У крупного бизнеса споры бывают. Смотрите масштаб относительно деятельности и содержание дел.
Если сумма для вас большая, используйте профессиональную проверку контрагента или юриста. Бесплатные открытые источники — хорошая первая линия, но не абсолютная гарантия.
Продажи через интернет: дропшиппинг, GPT, Авито и партнёрские сети.